Nego Di é PRESO após golpe de R$ 5 MILHÕES. Saiba MAIS!

O influencer se envolveu em uma gigantesca polêmica e está preso por lavagem de dinheiro

Por Tiago Vieira Publicado em 15 jul, 2024

O influenciador digital Nego Di, reconhecido por sua participação no ‘BBB21’, recentemente tornou-se alvo de investigações por suposta lavagem de dinheiro, milionária, através de rifas virtuais. De acordo com informações apuradas, o esquema pode ter movimentado mais de R$ 2 milhões em operações consideradas suspeitas pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS).

Junto à sua esposa, Gabriela Sousa, Nego Di promovia sorteios online de prêmios desejáveis como dinheiro via PIX, smartphones, consoles de jogos e até carros de luxo. Entretanto, as práticas utilizadas para a administração dessas rifas geraram alertas nas autoridades por potenciais ilicitudes envolvendo a origem e o destino dos valores arrecadados, classificando as atitudes como possíveis contravenções penais.

Como Funcionava o Esquema de Rifas de Nego Di?

Segundo o promotor Flávio Duarte, da 8ª Promotoria de Justiça Especializada Criminal, os montantes arrecadados nas rifas realizadas pelo influenciador inicialmente iam para contas de terceiros. Posteriormente, esses valores eram transferidos para contas empresariais do casal, onde supostamente ganhavam uma “aparência lícita”. Esse mecanismo de dissimulação indica um possível crime de lavagem de dinheiro, conforme explicações do promotor.

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Os Impactos das Ações de Nego Di e as Investigações atuais

Com o avançar das investigações, foram apreendidos dois veículos de luxo, e uma arma de fogo de uso restrito sem registro, destacando a gravidade e a complexidade das operações. Além disso, as buscas realizadas pelas autoridades incluíram a apreensão de documentos, mídias sociais, e celulares, buscando ampliar o entendimento sobre a rede de movimentações financeiras e conexões possivelmente ilícitas ligadas ao casal.

Medidas Legais e Futuro do Caso

O Ministério Público obteve o bloqueio de bens e valores das contas vinculadas aos suspeitos.

Houve também indisponibilidade de bens para garantir possível ressarcimento de danos causados aos participantes das rifas.

A defesa dos investigados alega que todos os detalhes da situação serão esclarecidos e comprovados perante a Justiça, enfatizando a importância de evitar especulações e preservar o andamento sigiloso das investigações.

Enquanto o caso segue em aberto e as investigações continuam, cresce a expectativa sobre o desfecho desta controversa situação envolvendo o ex-BBB e influenciador digital. Este incidente reforça a necessidade de regulamentação e monitoramento constante de atividades econômicas realizadas por meio de plataformas digitais, principalmente aquelas envolvendo valores elevados e transações financeiras complexas.